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“银行卡危机”暴露银行管理漏洞

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文档简介:

““银行卡危机银行卡危机””暴露银行管理漏洞暴露银行管理漏洞2010年08月03日福建省泉州市中级法院日前对一起特大电信诈骗案件做出一审判决,被告人朱国建、黄发兴等15人虚构“汽车退税”、“信用卡被扣年费”、“提供六合彩特码”等事实,骗取他人财物上千万元,主犯朱国建以诈骗罪被判处无期徒刑。在这起案件中,诈骗团伙通过互联网等购买以他人身份开户的各大银行账户达2348个,用以将诈骗赃款转账、取款,逃避公安机关打击。这并非个案,近年来,以他人身份办理借记卡从事诈骗、洗钱等犯罪活动,冒用他人身份办理贷记卡恶意透支等信用卡诈骗活动呈多发态势,使用他人身份资料办理银行卡成为不法分子实施犯罪活动的主要手法。记者在采访中发现,一些银行为了拓展市场忽视银行卡安全管理,相关制度形同虚设是引发“银行卡危机”的主要原因。持他人身份证复印件竟能办理信用卡持他人身份证复印件竟能办理信用卡今年3月8日,泉州市公安局丰泽分局接到中国农业银行泉州丰泽支行报案,该行办理的多张信用卡被恶意透支,现在无法联系到办卡人。丰泽分局经侦大队二中队指导员蔡攀峰说:“不法分子向银行提供了18名受害者身份证复印件,通过伪造公司及房产局

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