香港金融发展局（FSDC）：为21世纪国际金融中心构建科技及规管基础设施——推行数码身分认证及认识客户平台，以落实普及金融、维持金融体系稳健及加强竞争力（二）_1
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2020-11-04 21:37:54
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香港金融发展局（FSDC）：为21世纪国际金融中心构建科技及规管基础设施——推行数码身分认证及认识客户平台，以落实普及金融、维持金融体系稳健及加强竞争力（二）2019-07-04Ⅳ.数码身份认证以及应对非亲身开户挑战的解决方案29.该框架的第一要素是数码身份认证系统。系统规划必须涵盖本地个人和法律实体[6]，以及非本地个人与法律实体等不同范畴。要注意的是，我们可以从新科技(尤其是即将实现的eID)和/或相对简单的法规修订中取得可能的解决方案。30.在本章节中，我们首先会简单介绍针对打击洗钱/客户尽职审查的现行法规框架，以及现行针对非亲身开户客户的条例。在下一章节(第Ⅴ章)，我们会建议一些简单而迫切的法规修订，以改善客户体验，并提高开户效率。针对打击洗钱/打击恐怖分子资金筹集/客户尽职审查的现行法规框架31.香港打击洗钱和打击恐怖分子资金筹集的主要法例是：(ⅰ)《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》(第615章)(“AMLO”)、(ⅱ)《有组织及严重罪行条例》(第455章)(“OSCO”)、(ⅲ)《贩毒(追讨得益)条例》(第405章)(“DTROP”)，以及(ⅳ)《联合国(反恐怖主义措施)
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