德勤（Deloitte）：优化打击金融犯罪的全球框架（一）

德勤（Deloitte）：优化打击金融犯罪的全球框架（一）2020-05-12内容摘要人们日渐达成共识，现行打击金融犯罪的全球性框架并未完全发挥其效用，且仍需在国际、各国和地区层面加大工作力度以识别和遏制非法资金流动——这些资金用途涉及恐怖主义、性剥削、现代奴役、偷猎野生动物和毒品走私等当今社会最严峻的犯罪问题。金融犯罪既是社会弊病的诱因，亦对金融稳定性和金融普惠构成了威胁，因此必须优先考虑减轻和预防金融犯罪。尽管全球已投入了数十亿美元以解决金融犯罪，但仍需在私营部门的帮助下进一步加强执法工作，并切实强化法律和监管框架及金融犯罪风险管理工具，使利益相关方获得更为有效的成果。这并不是说在打击金融犯罪方面没有取得任何进展。金融行动特别工作组(FATF)已成立三十年，一直投身于减少跨境金融犯罪的国际协调行动中，并在新兴而又充满活力的领域打击金融犯罪方面处于领导地位。然而，将监管改革、文化变革及全新工作方式与新技术运用相结合，将有望大大提升政府、执法机关和金融服务业在应对全球性金融威胁方面的工作成效。本文列出了政府部门和私营部门应重点关注的三大领域：系统稳定性及金融犯罪的社会影响、全球金融犯