普华永道（PWC）：2018年台湾经济犯罪与舞弊调查报告（下）2019-12-11举报及吹哨行为举报及吹哨行为在本次的调查报告中，我们注意到一般企业的内控措施(包含例行性及非例行性之内部稽核、可疑交易活动监控、实体资产及商业资讯系统保全及防护措施...

普华永道（PWC）：2018年台湾经济犯罪与舞弊调查报告（上）2019-12-05前言首先对于各位参阅2018年首届台湾经济犯罪与舞弊调查报告，致上万分的谢意。此份报告系由资诚联合会计师事务所暨联盟所(PwCTaiwan)，以及社团法人台湾诚正经营暨防弊鉴识...

德勤（Deloitte）：优化打击金融犯罪的全球框架（二）2020-05-26金融犯罪还影响到社会弱势群体，并可能导致金融排斥，这直接与二十国集团及更广泛国际社会的目标背道而驰。腐败的公职人员窃取国库资金，削弱了政府为医疗保健和安全的市政基础设施等...

德勤（Deloitte）：优化打击金融犯罪的全球框架（一）2020-05-12内容摘要人们日渐达成共识，现行打击金融犯罪的全球性框架并未完全发挥其效用，且仍需在国际、各国和地区层面加大工作力度以识别和遏制非法资金流动——这些资金用途涉及恐怖主义、性...

德勤（Deloitte）：优化打击金融犯罪的全球框架（三）2020-06-09FATF全面支持PPP的发展，[25]许多司法管辖区已形成其自有的PPP模式。[26]这是因为在开展此类合作时，各利益相关方的利益存在明显重合，而此类合作为信息收集创建了更多样化和丰富的基...

德勤（Deloitte）：优化打击金融犯罪的全球框架（四）2020-06-28在全球持续开展“去风险化”[31]相关对话的背景下，如果存在代理行关系的银行受限于信息交换的法律法规，无法提供客户和具体交易的更多信息，代理行可能会别无选择，只能限制、约束甚至...

德勤（Deloitte）：优化打击金融犯罪的全球框架（五）2020-06-30当今世界，资金可在几个小时甚至几分钟内在多个司法管辖区之间流动，而执法机关则需数年之久才能查清其下落。随着时间的推移，执法机关的成功率也越来越低。另一种方法是赋予国际代理...

安永（E&Y）：亚太区数字银行金融犯罪合规关键事项2020-08-03数字银行应如何应对洗钱和恐怖融资风险？亚太区数字银行的崛起必将加剧区域竞争，随之产生新的生活方式类产品和普惠金融议程。鉴于新晋金融机构需要在短时间内从零起点快速打造自己...

德勤（Deloitte）：优化打击金融犯罪的全球框架（六）2020-09-10金融行业已率先制定全球公认的KYC标准，并设立KYCRegistry。[53]从概念上讲，分散式模式亦具有可行性，而分布式账本技术的持续发展为这一模式的实施创造了有利条件。然而，加快实用程...

德勤（Deloitte）：优化打击金融犯罪的全球框架（七）2020-09-16●统一提升技能：增加监管部门、执法机关和FIU之间的沟通可提升参与SAR生命周期的所有利益相关方的技能和能力，强化其意识。例如，私营部门向政府部门的情况简介可帮助执法人员更好地...