德勤（Deloitte）：优化打击金融犯罪的全球框架（二）

德勤（Deloitte）：优化打击金融犯罪的全球框架（二）2020-05-26金融犯罪还影响到社会弱势群体，并可能导致金融排斥，这直接与二十国集团及更广泛国际社会的目标背道而驰。腐败的公职人员窃取国库资金，削弱了政府为医疗保健和安全的市政基础设施等公共服务提供资金的能力。据分析，2006年至2015年间148个发展中国家贸易相关的资金流动中，平均27%的资金可能牵涉非法金融，其中45%的资金最终流入了离岸金融中心。[6]诈骗和贿赂会对微观经济造成影响，如失去商业生计和住房等。人口贩卖和毒品交易使贫困人口陷入依赖的循环中，有可能导致重大健康和暴力问题。研究表明，全球人口贩卖受害者达4,030万人。[7]恐怖融资者和扩散融资者滥用跨境资金渠道，致使所有人处于危险境地并加大了发生武装冲突的可能性。人口贩卖2018年，FATF和亚太反洗钱组织(APG)联合发布了《人口贩卖的资金流动》报告(FinancialFlowsfromHumanTrafficking)，概述了人口贩卖带来的巨大人力成本和犯罪所得的规模——据估计，每年的犯罪所得达1,500亿美元。[8]案例研究表明，受害者范围广、涉及的